深圳市南油（集团）有限公司第六届董事会第三次会议于2009年4月1日召开。会议由董事长孙承铭主持。副董事长郭元先，董事余利明、杨天平、华立、林琳，董事会秘书韩立波参加了会议。监事会主席董海波，监事张艳红、肖家胜以及副总经理黄思垠、财务总监吴永刚列席了会议。
    会议听取并审议通过了董事总经理杨天平代表经营班子所作的公司年度工作报告、财务总监吴永刚所作的公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告、董事副总经理林琳所作的关于公司前海湾项目开发调整报告和提交股东会研究的修订公司章程中关于公司经营范围的建议报告。
    会议认为，2008年公司管理层和全体员工，在全球金融危机对公司经营业务造成了巨大冲击的困难情况下，做了大量的卓有成效的工作，圆满完成了董事会下达的各项指标。对于2009年的工作计划和措施，会议认为是积极和可行的。会议同意公司根据保税港区批准后对前海湾项目开发计划所作的调整，同意根据公司实际经营情况，提交股东会研究修订公司章程中关于经营范围事宜。
    会议认为，在过去的一年里，双方股东以及管理层与股东之间进一步加强了沟通和协调，在制约公司发展的很多问题上达成了共识。前海湾保税港区的批准建立，为公司带来了更多的新的商机。会议希望管理层利用好南油作为招商局与深圳市战略合作的平台这个优势，抓住机遇，扩宽思路，深化商业模式研究，在资源获取、项目开发、工程管理、成本控制、团队建设等方面，进行深入研究和分析，在双方股东的大力支持和董事会的正确领导下，团结带领全体员工，不辱使命，共克时艰，圆满完成今年的各项任务。